В штаб-квартире Deutsche Bank прошли обыски в рамках «панамского дела»

Источник: forbes.ru

В штаб-квартире Deutsche Bank AG во Франкфурте и офисах банка прошли обыски по делу о «панамских документах», сообщает Bloomberg. В обысках участвовали 170 сотрудников прокуратуры и полицейских.

Сообщается, что двое сотрудников банка 50 и 46 лет подозреваются в финансовых махинациях. Круг подозреваемых шире, но возможные злоумышленники еще не идентифицированы, отметили в прокуратуре. Предполагается, что подразделение Deutsche Bank на Британских Виргинских островах помогало клиентам уходить от уплаты налогов и участвовало в отмывании средств, полученных преступным путем.

Deutsche Bank AG подтвердил, что расследование ведется в рамках «панамского дела», и выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами. После обнародования информации об обысках акции крупнейшего немецкого банка снизились на 3,5%.

«Панамские документы» были опубликованы в апреле 2016 года Международным консорциумом журналистов-расследователей совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности. Журналисты получили доступ к миллионам документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая оказывала услуги по регистрации офшорных компаний. Согласно документам, Deutsche Bank AG сотрудничал с кипрским банком RCB Bank (46-процентная доля в нем принадлежит ВТБ). Банк, как указывалось в расследовании, выдавал кредиты без обеспечения на сотни миллионов долларов. Среди заемщиков — народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Бесплатная накрутка инстаграм просмотры

Бесплатная раскрутка

smmyt.ru

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.