RSS
Декабрь 19th, 2018 
admin Поправки вносятся в закон о противодействии отмыванию доходов
Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении поправки, согласно которым банки будут обязаны докладывать в Росфинмониторинг о снятии наличных с платежных карт иностранных кредитных организаций. Это произошло во вторник.
Конкретный список государств, операции по картам банков которых будут отслеживаться, определит Росфинмониторинг после вступления документа в силу. Отмечается, что новое требование не распространяется на российских «дочек» иностранных банков.
По словам первого зампреда комитета по финансовому рынку Игоря Дивинского, в перечень, вероятнее всего, попадут страны, где наиболее активны террористические организации, например, Ирак и Афганистан. Добавим, поправки вносятся в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконно, и финансирования терроризма.
Напомним, согласно действующему законодательству, банки обязаны информировать Росфинмониторинг об операциях на сумму свыше 600 тыс. рублей. Кроме того, они должны отчитываться о сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн рублей.
Источник:
Опубликовано в рубрике