RSS
Декабрь 21st, 2018 
admin В рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности
Фото АБН
Накануне сотрудники Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели ряд обысков в офисах компаний города, в результате которых задержали шесть подозреваемых в обналичивании денег. Об этом стало известно в пятницу.
Как пишет «Фонтанка», мероприятия проходили в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. По данным следствия, в 2016-2018 годы группа злоумышленников обналичила порядка 500 млн рублей. За свои услуги группа якобы брала 13,5%, сумев заработать, таким образом, более 65 млн рублей, считают правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали «обнальщиков», которые работали в нескольких российских регионах. По версии следствия, в 2018 году группа смогла провести незаконных операций на сумму порядка 1 млрд рублей. Доход задержанных составил около 35 млн рублей, полагают в полиции.
Источник:
Опубликовано в рубрике